Первым заместителем руководителя следственного управления СК России по Магаданской области по фактам мошеннических действий, связанных с получением жителями Магаданской области жилищной субсидии на приобретение или строительство жилья в центральных районах страны, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ (приготовление кмошенничеству в особо крупном размере).
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты доследственой проверки, проведенной по обращению заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о неоднократных случаях получения гражданами, включенными в сводный список граждан-получателей государственных жилищных сертификатов от Магаданской области уведомлений от Жилищного департамента города Москвы о якобы принятых на уровне данного подразделения решений о внеочередном выделении государственных сертификатов.
По данным следствия в 2016 году неустановленное лицо (лица) в ходе телефонного разговора, а в последующем в письменном уведомлении от имени несуществующей организации - Жилищного департамента города Москвы сообщало жителям Магаданской области, состоящим на учете на получение жилищной субсидии на приобретение или строительство жилья, и желающих выехать из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, о выделении им жилищного сертификата в рамках дополнительного финансирования. В связи с этим гражданам предлагалось открыть на свое имя в ПАО Сбербанк России банковский счет, якобы для перечисления с транзитного счета денежных средств, являющихся социальной выплатой, в сумме свыше 3,9 млн рублей. При этом получателям предлагалось на открытый банковский счет перечислить страховой взнос в размере 11% от размера предоставляемой жилищной субсидии, с последующим сообщением номера данного банковского счета указанному неустановленному лицу.
Материалы уголовного дела направлены прокурору для передачи в соответствии с правилами о подследственности, установленными уголовно-процессуальным законом, в Управление МВД России по Магаданской области.